„Podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy było przyczyną zabezpieczenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego materiałów dowodowych w jednej z największych firm deweloperskich w Polsce. Chodzi o Verity Development, którego prezesem jest irański biznesmen Ali Dadressan” (1) „W toku postępowania w dniach 2-3 czerwca 2009 roku na terenie Wrocławia i innych miast, zostały wykonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezbędne czynności procesowe w kilku podmiotach gospodarczych oraz kancelariach prawnych, mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego, między innymi w postaci dokumentów i nośników danych informatycznych. Dowody te zostaną poddane analizie, której wyniki - łącznie z innymi ustaleniami śledztwa - umożliwią weryfikację tezy o praniu pieniędzy - czytamy w komunikacie wydanym w środę przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi jej V wydział, zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmu”.(2)
Firma Verity Development - jest właścicielem 22 nieruchomości we Wrocławiu, 31 w całej Polsce, a w ciągu ostatnich 4 lat zainwestowała ponad 105 mln euro na rynku nieruchomości. Dyrektorem Generalnym firmy jest irański biznesmen Ali Dadressan. Za deweloperem stoi wielki fundusz finansowy DMI Trust. Jednym z udziałowców DMI jest sama królewska rodzina Arabii Saudyjskiej, a głównym inwestorem spółki Shamil Bank.
Wszystkie media, relacjonując sprawę przeszukania powoływały się na oświadczenie prokuratury i nieoficjalne przecieki z ABW, szeroko informując o rzekomych związkach Verity Development z finansowaniem Al.-Kaidy i możliwością prania przez firmę brudnych pieniędzy.
Chcę przedstawić kalendarium zdarzeń, które doprowadziły do czerwcowych działań ABW. Poniższe zestawienie zawiera wyłącznie fragmenty informacji znajdujących się w Internecie. Moja rola, ogranicza się do zestawienia tych notek, w taki sposób, by czytelnik mógł sam dokonać końcowej oceny:
„Dla biznesmenów z Bliskiego Wschodu polski rynek deweloperski nawet w kryzysie pozostaje stabilny – spadki cen nieruchomości w minionym okresie w Polsce były stosunkowo niewielkie w porównaniu z dramatyczną obniżką cen w krajach Bliskiego Wschodu. Przykładem może być działalność funduszu Griffin Property Finance z arabskim kapitałem, wspierającym polskich deweloperów , czy fundusze Banku Shamil z Bahrajnu, inwestującego w nieruchomości w państwach rozwijających się, również w Polsce poprzez finansowanie działalności wrocławskiej firmy Verity Development. W okresie, gdy wielu inwestorów boryka się z brakiem płynności finansowej, Verity Development przygotowuje się do oddania do użytku kameralnego osiedla we Wrocławiu oraz kontynuuje i rozpoczyna kolejne inwestycje. Bliskowschodni kapitał nadal jest imponujący, a biznes oparty na zasadach zabraniających spekulowania pieniędzmi i czerpania korzyści z wirtualnych środków okazał się być bardziej odporny na skutki ogólnoświatowego kryzysu. Nie dziwi więc fakt, iż uznane światowe instytucje, takie jak Citygroup czy Credit Suisse Group, od lat korzystają ze wsparcia funduszy z Zatoki Perskiej.
Polska staje przed olbrzymią szansą pozyskania wielomilionowego kapitału pochodzącego z Bliskiego Wschodu. Jest bowiem o co walczyć, a nasza oferta jest wyjątkowo atrakcyjna, gdyż wahania w polskiej gospodarce spowodowane kryzysem są, mimo wszystko, mniej odczuwalne niż u naszych sąsiadów” (3)
18.09.2006r. – „Jesienią Wrocław zarobi sporo pieniędzy na nieruchomościach. Gmina sprzedała kamienicę w Rynku, negocjuje sprzedaż działki przy ulicy Granicznej i szykuje się do historycznego przetargu na Centrum Południowe [...]Pewnym uczestnikiem przetargu wydaje się być spółka LC Corp, należąca do najbogatszego wrocławianina Leszka Czarneckiego. Wystawione na sprzedaż 4,5 hektara pomiędzy ulicą Szczęśliwą a hotelem Wrocław połączyłoby należące do niego Arkady Wrocławskie i Poltegor, który zostanie wyburzony. Na jego miejscu stanie nowoczesne centrum biurowo-handlowo-usługowe. Nieoficjalnie wiadomo, że do batalii o Centrum Południowe szykuje się także Verity Development, międzynarodowy fundusz inwestycyjny obracający kapitałem z Arabii Saudyjskiej.(4)
24.08.2007 Rzeczpospolita - „Nadchodzi konsolidacja branży deweloperskiej”. - Za trzy lata na rynku może pozostać kilku, kilkunastu najmocniejszych deweloperów. Analitycy zapowiadają burzliwy okres w branży, w której teraz działa około 500 firm. Najwięksi gracze giełdowi mogą przeznaczyć na akwizycję setki milionów złotych. Przypomina, że niektórzy mają wciąż wolne środki pozyskane z giełdy. Eksperci pytani o to, kto z krajowych graczy mógłby odegrać najważniejszą rolę przy konsolidacji rynku, wymieniają najczęściej cztery nazwiska: Krauze, Sołowow, Szanajca i Wojciechowski. [...]W tyle nie pozostaje też powiązany z Leszkiem Czarneckim LC Corp. - Rozmawiamy z kilkoma spółkami, którymi jesteśmy zainteresowani. To firmy różnej wielkości. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną z nich uda się przejąć jeszcze w tym roku - zapowiada na łamach "Rz" Konrad Dubelski, prezes LC Corp.” (5)
07.03.2008 – „Król wrocławskich przetargów - irański biznesmen Ali Dadressan - wciąż nie może ruszyć z szumnie zapowiadanymi inwestycjami. Jego działania powoli zaczynają budzić zniecierpliwienie władz miasta.[...] Na wszystkich kupowanych przez Dadressana działkach i w kamienicach biznesmen obiecywał stworzenie nowoczesnych apartamentów, lokali biurowych i usługowych. Ale na razie niczego nie buduje. Działania Verity, a raczej ich brak, zaczynają niepokoić władze miasta.[...] Choć nikt oficjalnie nie chce o tym mówić, to od ponad roku urzędnicy wrocławskiego ratusza w najróżniejszy sposób starają się uniemożliwić Dadressanowi kupno następnych nieruchomości. Od roku zdecydowana większość przetargów na atrakcyjne działki odbywa się w trybie pisemnym, a nie ustnym, jak to miało miejsce wcześniej, gdy Dadressan skupował działki.(6)
08.05.2008 – PAP- „ LC Corp chce przejmować gotowe projekty od deweloperów”
LC Corp planuje w tym roku rozpocząć budowę w pięciu projektach w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Spółka chce przejmować od innych deweloperów projekty mieszkaniowe, z których mogłaby zaksięgować zysk w tym roku. "Prowadzimy rozmowy z deweloperami, chcemy kupować rozpoczęte projekty. Interesują nas unikalne projekty mieszkaniowe" - powiedział na czwartkowej konferencji wiceprezes LC Corp Waldemar Horbacki. (7)
17.09.2008r. – „Cena wywoławcza za prawie 7,5-hektarową działkę przy ul. Legnickiej to 55 mln zł. Interesują się nią m.in. Leszek Czarnecki, Michał Sołowow, grupa kapitałowa ING i fundusz Verity Development Alego Dadressana. [...]Plan zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu jest elastyczny. Przyszły inwestor może postawić tam biura, budynki użyteczności publicznej, ale także hotele, obiekty kongresowo-konferencyjne, targowe, a nawet szkoły wyższe i centra badawczo-rozwojowe. Plan nie ogranicza również wysokości zabudowy. Mogą tam więc powstać wieżowce. To bardzo atrakcyjna działka. Zwycięzca licytacji będzie mógł tam postawić budynki o dowolnej funkcji - mówi Leszek Michniak, prezes Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości. [...]Z naszych informacji wynika, że parcelą interesuje się LC Corp Leszka Czarneckiego. Czarnecki we Wrocławiu już ma centrum handlowo-biurowe Arkady Wrocławskie i buduje 258-metrowy Sky Tower, najwyższy budynek mieszkalny w Polsce.[...] Do walki ma się włączyć także zarządzane przez irańskiego biznesmena Alego Dadressana, Verity Development, międzynarodowy fundusz inwestycyjny, którego jednym z udziałowców jest rodzina królewska z Arabii Saudyjskiej.” (8)
31-10-2008 - Puls Biznesu - „Budowa Sky Tower się chwieje”. „Sztandarowa inwestycja deweloperska Leszka Czarneckiego może trafić do zamrażarki. Budowa wrocławskiego drapacza chmur od początku wywołuje wielkie emocje. Rynek śledzi najmniejszy ruch deweloperskiego LC Corp. Ostatnio huczy od plotek, że w związku z kryzysem prace budowlane przy Sky Tower zostaną wstrzymane. [...]Podwykonawcy przypuszczają, że LC Corp może mieć problemy z finansowaniem i budowa zostanie wstrzymana.(9)
03-11-2008 – PAP – „Czarnecki zdecydował o wstrzymaniu na 6 miesięcy budowy Sky Tower”. „Zdecydowaliśmy się wstrzymać budowę na 6 miesięcy. Jeśli sytuacja na rynku się nie poprawi, rozważymy możliwość przemodelowania projektu - powiedział Leszek Czarnecki, przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz LC Corp SA. LC Corp poinformował, że problemy inwestycji Sky Tower są m.in. efektem mniejszej dostępności kredytów hipotecznych, co z kolei przełożyło się na mniejsze zainteresowanie ofertą w Sky Tower.- Spadło zainteresowanie na mieszkania w Sky Tower, zaś klienci, którzy mieli już rezerwację zaczęli się wycofywać - powiedział Czarnecki.” (10)
17 grudnia 2008 – „Po raz kolejny odbędzie się gala wręczenia certyfikatów programu „Biała Lista”. Verity Development Sp. z o.o. już po raz drugi jest laureatem tego prestiżowego wyróżnienia. „Biała Lista” to program dla rzetelnych firm, które terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe, w swej działalności kierują się zasadami fair play i pozytywnie przeszły proces weryfikacyjny”.(11)
28.02.2009r. - Parkiet – „LC Corp też odkłada nowe projekty na półkę. Jeśli sytuacja na rynkach mieszkaniowym i finansowym istotnie się nie poprawi, LC Corp może w tym roku nie rozpocząć realizacji żadnej nowej inwestycji, choć dla trzech z nich dysponuje już wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami, a dla jednej uzyskało też pozytywną decyzję kredytową”.(12)
30.03.2009r.- Polska Gazeta Wrocławska – „ Czarnecki sprzedaje Arkady. Leszek Czarnecki chce się pozbyć centrum handlowego. Za zdobyte pieniądze mógłby wybudować Sky Tower. Zarząd LC Corp, jednej ze spółek najbogatszego Polaka, Leszka Czarneckiego, może podjąć decyzję o sprzedaży swojego sztandarowego projektu - centrum handlowego Arkady Wrocławskie”.(13)
02.06.2009r. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła rewizje w oddziałach funduszu Verity Development, którego właścicielem jest DMI Trust, oskarżany przez amerykańskie media o sprzyjanie islamskiemu terroryzmowi. Agenci do biur Verity Development zarządzanego przez irańskiego biznesmena Alego Dadressana wkroczyli na wniosek V wydziału wrocławskiej Prokuratury Apelacyjnej [zwalcza m.in terroryzm] o godz. 6.30. Nie opuszczali ich do wieczora. Śledztwo jest ściśle tajne. ABW odsyła po informacje do prokuratury. A prokuratura nie udziela żadnych informacji. - Proszę przeczytać, co o właścicielach tej spółki piszą amerykańskie media- mówi anonimowy oficer ABW pytany o powody przeprowadzonej akcji.[...] Wizyta ABW w spółkach Dadressana nie dziwi za to jego konkurentów. - Przez parę lat działalności w Polsce firma wydała kilkaset milionów złotych. Praktycznie nic nie robi, więc albo spółka nie chce zarabiać, albo została powołana w zupełnie innym celu - twierdzi dyrektor zarządzający jednego z największych polskich deweloperów. - Ta firma nie przestrzega żadnych zasad rynkowych. Za wszystkie działki Dadressan przepłacił, i to dużo. Nasze wyliczenia jasno wykazują, że biznesowo w tej firmie nic się nie opłaca. Aby jakakolwiek inwestycja mu się zwróciła, mieszkania musiałyby w niej kosztować kosmiczne pieniądze - grubo ponad 50 tys. zł za m kw. - podkreśla.” (14)
04.06.2009r. – „Mam zamiar dokończyć wszystkie inwestycje w Polsce - zapowiedział w czwartek we Wrocławiu Ali Dadressan. Skalą inwestycji w Polsce tłumaczył powody, dla których jego firmą interesują się służby specjalne. W polskie nieruchomości zainwestowaliśmy 105 milionów euro - mówi. Ali Dadressan odciął się od publikacji wiążących fundusz DMI TRUST, do którego należy Verity Development, z finansowaniem Al-Kaidy. Po zamachu 11 września mówił o tym francuski adwokat, reprezentujący rodziny ofiar. Śledztwo prokuratury nie dotyczy jednak terroryzmu, a prania brudnych pieniędzy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do analizy zabezpieczono dokumenty spółki.”(15)
09.06.2009r. – „Okres od zakupu działki do finalizacji budowy wynosi zazwyczaj około 39 miesięcy. Liczba ta uwzględnia czas niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę (w tym wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji konserwatora zabytków dla projektów zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta), wybór wykonawcy oraz prace przygotowawcze. Dodatkowych nakładów czasu wymaga nadzór i egzekwowanie wysokiej jakość architektonicznej realizowanych projektów. Prace w Verity Development przebiegają zgodnie z procedurami – podsumowuje Maciej Czemplik, architekt z działu Project Management w Verity Development.
Obecnie jednak wiele firm deweloperskich zawiesiło swoje projekty i czeka na zmianę sytuacji rynkowej. Ogrodzone działki w różnych częściach miasta coraz dłużej czekają na rozpoczęcie konkretnych prac budowlanych. Jeśli firma Verity Development zrealizuje swoje najbliższe plany, wkrótce może stać się najbardziej aktywnym deweloperem na rynku.” (16)
17.07.2009r. – „ABW znów sprawdza interesy Alego Dadressana”. „funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczyli dokumentację w zarządzanym przez irańskiego biznesmena Alego Dadressana hotelu Europeum we Wrocławiu. To ciąg dalszy śledztwa prowadzonego przez wydział VI wrocławskiej prokuratury apelacyjnej. Działania w hotelu Europeum to część tego samego śledztwa, podczas którego w czerwcu przeszukano siedzibę Verity Development - mówi Jarosław Dyko z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu. - Na moje polecenie zabezpieczona została kolejna część dokumentacji mogącej mieć znaczenie dla tego postępowania.” (17)
17.07.2009r. – „Dźwigi w centrach miast stoją, ceny materiałów budowlanych tanieją, a biura nieruchomości redukują etaty. Tak jest w większości przypadków. Jednak część deweloperów właśnie w czasie zastoju na rynku rośnie w siłę, by w momencie poprawy sytuacji gospodarczej wyprzedzić konkurencję i przedstawić klientom atrakcyjną ofertę lokali, do których można się wprowadzić od razu. [...]Decyzje o budowie podejmowane w Verity Development to wynik przemyślanej strategii, która uwzględnia długoterminową specyfikę inwestycji na rynku nieruchomości – mówi Agata Świderska, przedstawicielka Verity Development. Strategia oparta na wcześniejszym stworzeniu mocnego portfolio (Verity posiada we Wrocławiu 22 nieruchomości) może okazać się trafiona biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie nie tylko klienci indywidualni, ale także deweloperzy mają problemy z uzyskaniem kredytów na zakup gruntów. W przypadku, gdy deweloper nie otrzyma kredytu na kupno działki, musi nabyć ją za własne pieniądze, a cena gruntu stanowi przynajmniej 20 proc. wartości całej inwestycji i często przerasta możliwości inwestorów, dla których zdecydowanie wygodniej jest posiłkować się kredytem spłacanym dzięki pieniądzom klientów”.(18)
11.08.2009r. – „Deweloperzy znów budują”- Verity Development, firma Irańczyka Alego Dadressana, rozpoczęła właśnie budowę apartamentowca przy ul. Drobnera. Będzie miał sześć pięter. W środku znajdą się mieszkania. Liczymy, że chętni się znajdą. [...]Podobnie kalkuluje również Leszek Czarnecki, wrocławski milioner, który buduje Sky Tower. Robotnicy uwijają się na placu budowy wielkiego wieżowca (będzie miał ok. 200 metrów wysokości) na rogu ul. Wielkiej i Powstańców Śląskich. Pojawili się tam po pół roku przerwy.(19)
APENDYKS:
Wprost: 25/2009 (1380) – „Teoretycznie Leszek Czarnecki (47 lat) stracił w ciągu roku połowę swojego majątku. Wycena jego udziałów w Getin Holding, Noble Banku i LC Corp SA spadła bowiem od czasu ubiegłorocznego wydania listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost" o 3,15 mld zł. Sam Czarnecki to bagatelizuje. – Nie sprzedałem ani jednej akcji, więc nic nie straciłem – twierdzi. Rzeczywiście, straty te są wyłącznie wirtualne, bo spółki Czarneckiego radzą sobie nieźle. [...]Gorzej poszło Czarneckiemu w branży deweloperskiej. Z powodu kryzysu musiał wstrzymać realizowaną we Wrocławiu przez LC Corp budowę Sky Tower, najwyższego w Polsce budynku mieszkalnego. Aby ratować spółkę, Czarnecki wykupił od niej niedokończoną inwestycję i spłacił jej zobowiązania.” (20)
01-07-2008 – Rzeczpospolita – „Leszek Czarnecki w służbie SB” – „Jak wynika z raportów Służby Bezpieczeństwa, jeden z najbogatszych Polaków, rozpoczął z nią współpracę w wieku 18 lat. Miał donosić na kolegów z NZS i NSZZ „Solidarność”. 46-letni Leszek Czarnecki to wrocławski biznesmen, którego majątek jest szacowany na ponad 6 mld złotych (3. miejsce na liście najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”). Z dokumentów zachowanych na mikrofilmach w Instytucie Pamięci Narodowej wynika, że przez sześć lat współpracował z PRL-owskimi służbami. Najpierw jako tajny współpracownik SB „Ernest”, a potem jako kontakt operacyjny wywiadu PRL „Ternes”.[...] Wartość akcji spółek z portfela Leszka Czarneckiego podczas wtorkowych notowań spadała dużo bardziej niż główne giełdowe indeksy. Piotr Dudziński z Domu Inwestycyjnego BRE powiedział Reutersowi, że na notowania negatywnie wpłynęła informacja o współpracy Czarneckiego z SB, która zaskoczyła inwestorów. Akcje Getinu, LC Corp i Noble Banku traciły w trakcie sesji nawet ponad 10 proc. Sytuacja trochę się uspokoiła pod koniec dnia, ale spadki były wyraźne.” (21)
„ Wrocław ma opinię miasta wybijającego się na tle innych polskich metropolii[...]aby lepiej zorientować sie w specyfice miasta, musimy cofnąć sie do początku przemian ustrojowych, a więc do 1989 r. Od tego właśnie czasu Wrocławiem rządzi praktycznie ta sama ekipa (z drobnymi retuszami). Właściwie wszyscy z otoczenia byłego prezydenta Bogdana Zdrojewskiego, jak i obecnego prezydenta Dutkiewicza, wywodzą sie z NZS. Z tych samych kręgów wywodzi się również wielu polityków różnych opcji i wiele znanych osób ze świata biznesu i mediów. Z wrocławskiego środowiska NZS - poza samym Dutkiewiczem i obecnym ministrem kultury Zdrojewskim - wymieńmy: Rafała Guzowskiego (pierwszy przewodniczący politechnicznego NZS z 1981 r., dzisiaj dyrektor miejskiego Wydziału Inwestycyjno-Technicznego), Ryszarda Czarneckiego (europoseł), Krzysztofa Turkowskiego (były wiceprezydent Wrocławia, w latach 80., działacz NZS na Uniwersytecie Wrocławskim, dzisiaj doradca właściciela Polsatu), Jacka Protasiewicza, Grzegorza Schetynę (wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji) oraz Leszka Czarneckiego (najbogatszy Polak, właściciel LC Corp., obecnie budujący w centrum Wrocławia najwyższy apartamentowiec w Polsce).(22)
Źródła:
2.http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,6682814,ABW_sprawdza__czy_Dadressan_pierze_pieniadze.html
3.http://qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1024&cntnt01returnid=51
4. http://www.biznespolska.pl/gazeta/article.php?contentid=129483
5.http://budownictwo.wnp.pl/nadchodzi-konsolidacja-branzy deweloperskiej,30303_1_0_0.html
6.http://investmap.pl/wiadomosci/ali-wciaz-nie-buduje-ale-obiecuje-ze-zacznie,4523.html
7.http://budownictwo.wnp.pl/lc-corp-chce-przejmowac-gotowe-projekty-od-deweloperow,49656_1_0_0.html
8.http://investmap.pl/wiadomosci/wroclaw-legnicka-atrakcyjna-dzialka-idzie-pod mlotek,6552.html
9.http://budownictwo.wnp.pl/budowa-sky-tower-sie-chwieje,64128_1_0_0.html
11. http://www.veritydevelopment.com/press_room_pl/articles/news_20.php
12.http://budownictwo.wnp.pl/lc-corp-tez-odklada-nowe-projekty-na-polke,73868_1_0_0.html
13. http://budownictwo.wnp.pl/czarnecki-sprzedaje-arkady,76854_1_0_0.html
14.http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35768,6678186,Agenci_ABW_zapukali_do_firmy_Alego_Dadressana.html
15. http://ww6.tvp.pl/234,20090604911127.strona
16.http://qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=984&cntnt01returnid=51
17.http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,6832517,ABW_znow_sprawdza_interesy_Alego_Dadressana.html
18.http://qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1092&cntnt01returnid=51
19. http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/1034970.html
20. http://www.wprost.pl/ar/163809/Walec-nadjechal/?O=163809&pg=2
21.http://www.rp.pl/artykul/69745,156705_Leszek_Czarnecki_w_sluzbie_SB.html
komentarze (36) skomentuj